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查封個(gè)人pos機(jī)
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走進(jìn)經(jīng)濟(jì)生活里的一切
導(dǎo)讀：4月10日，善林金融突然被封的消息在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳。
4月11日上午，上海浦東新區(qū)警方官方微博消息證實(shí)，善林金融法定代表人周伯云投案自首。
此前一天，善林金融旗下的善林財(cái)富網(wǎng)站、APP等均無法正常使用。
本文綜合自丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道（ID：jjbd21；記者：王曉 ）、中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)（ourcecn）、國際金融報(bào)、北京商報(bào)、每日經(jīng)濟(jì)新聞、證券時(shí)報(bào)、雷鋒網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)
總部突被調(diào)查，善林寶已不能提現(xiàn)
4月10日晚間，一名知情人士向記者透露，當(dāng)日上午11時(shí)左右，上海經(jīng)偵來到善林金融總部，先后控制了人事部、會(huì)議室、高管室等。同時(shí)禁止員工使用手機(jī)和電腦，并帶走了相關(guān)人事資料、技術(shù)資料等。
該人士介紹，經(jīng)過一天的處理，民警于下午6點(diǎn)多將公司員工解散，并告知善林金融總部從2018年4月11日起將會(huì)被封禁，讓員工回家等待進(jìn)一步通知。11日上午，記者到現(xiàn)場探訪注意到，善林金融總部辦公區(qū)已無工作人員。
不過，據(jù)多名投資人反映，大多數(shù)地方分支機(jī)構(gòu)依然在正常上班，并就10日下午之事發(fā)布了公告，但未加蓋公章。
上海警方確認(rèn)：
善林金融董事長周伯云投案自首
4月11日上午，上海市公安局浦東分局官方微博通報(bào)稱，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
工商信息顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿(mào)區(qū)，注冊資本人民幣12億元。值得注意的是，其為董事長周伯云獨(dú)資企業(yè)，無法確認(rèn)其實(shí)繳注冊資本。
網(wǎng)絡(luò)資料稱，周伯云于2006年起涉足地產(chǎn)和建筑行業(yè)，先后創(chuàng)辦了佳倫地產(chǎn)和隆盛地產(chǎn)等公司，2008年進(jìn)入金融業(yè)，在北京創(chuàng)立了高通盛融基金公司，后開始布局小額貸款公司等金融領(lǐng)域，2013年創(chuàng)立善林金融。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，善林金融自身除善林財(cái)富、善林寶之外，周伯云還對(duì)外參與多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的投資。天眼查資料顯示，其作為法人的注冊公司有12家。
目前，除善林財(cái)富網(wǎng)站、APP無法正常使用外，善林寶、億寶貸網(wǎng)站、APP都未發(fā)現(xiàn)異常情況。不過，有投資人指出，善林寶余額無法提現(xiàn)；億寶貸可以提，但一直沒有到賬。
起底善林金融：業(yè)務(wù)眾多，線上線下通吃
攤上“大事”的善林金融，到底是一家怎樣的公司呢？
工商資料及公開信息顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿(mào)區(qū)，注冊資本12億元，其創(chuàng)始人周伯云為法人代表。
善林金融是一家從事P2P信息分享、咨詢服務(wù)、投資貸款、理財(cái)交易于一體的大型互聯(lián)網(wǎng)金融集團(tuán)，包括注銷的公司在內(nèi)，善林金融的分支機(jī)構(gòu)竟多達(dá)658家，還對(duì)外投資了14家機(jī)構(gòu)。
除了線下理財(cái)渠道外，善林金融此前還成立了至少10家P2P平臺(tái)，分別為：
善林財(cái)富
億寶貸（原名“幸福錢莊”）
善林寶
鑫隆創(chuàng)投
善行創(chuàng)投
橙錢罐（雪橙金服）
廣群金融
指尖貸
巨鏈金融
微美貸
其中，3家平臺(tái)停止運(yùn)營。
目前善林金融關(guān)聯(lián)平臺(tái)交易規(guī)模較大的為善林財(cái)富、億寶貸、善林寶，公開信息顯示，截至2018年3月31日：
善林財(cái)富累計(jì)交易總額已達(dá)55億元；
億寶貸累計(jì)成交額近50億，貸款余額8.5億，累計(jì)出借人達(dá)5.5萬人；
善林寶累計(jì)成交額20.16億，累計(jì)出借人9.2萬人，貸款余額約2.27億。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，善林金融以線下理財(cái)門店起家，在全國多個(gè)城市開設(shè)分部。
銀監(jiān)會(huì)等四部委在2016年8月24日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》中要求：
網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、移動(dòng)電話等電子渠道以外的物理場所只能進(jìn)行信用信息采集、核實(shí)、貸后跟蹤、抵質(zhì)押管理等風(fēng)險(xiǎn)管理及網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)監(jiān)管規(guī)定明確的部分必要經(jīng)營環(huán)節(jié)。
此后，善林金融稱在收縮線下業(yè)務(wù)。一位善林金融員工告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，公司仍有線下營銷，但在互聯(lián)網(wǎng)金融廣告嚴(yán)格監(jiān)管下，只能印上公司名稱和自己的姓名電話去找新的投資人。
值得關(guān)注的是，體量最大的善林財(cái)富業(yè)務(wù)量正在不斷縮減。網(wǎng)貸之家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，善林財(cái)富的借款金額以0-20萬為主。
值得注意的是，2017年10月、11月、12月在這一借款區(qū)間內(nèi)的人數(shù)分別是175061人、238575人、129647人，而在2018年借款人數(shù)急劇下降，同一借款區(qū)間的人數(shù)在前三個(gè)月分別是3501人、1391人、1862人。
危局早現(xiàn)，曾多次被查
經(jīng)歷過野蠻生長期的互金行業(yè)一直掩藏著不少地雷。
在善林此次事情發(fā)生前，實(shí)際上已經(jīng)多次遭到來自監(jiān)管的處罰和投資者、員工、媒體等各方面的質(zhì)疑。
利用廣告虛假宣傳
2015年，善林金融因“利用廣告對(duì)商品或服務(wù)作虛假宣傳，欺騙和誤導(dǎo)消費(fèi)者等”兩次被上海市工商行政管理局處以總計(jì)65萬元的罰款。
據(jù)了解，與此前倒臺(tái)的e租寶相同，善林也很喜歡大手筆投入廣告。它是中國女排高級(jí)贊助商，也曾在紐約時(shí)代廣場LED廣告、倫敦機(jī)場大屏幕投放廣告。
此外，大連市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾發(fā)布《關(guān)于公布企業(yè)違規(guī)發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊信息的通告》中，規(guī)范清理違法違規(guī)發(fā)布非法集資廣告資訊信息企業(yè)，將經(jīng)排查核實(shí)對(duì)大連市違規(guī)企業(yè)進(jìn)行通告，其中包括善林金融大連分公司。
涉嫌私設(shè)資金池，明顯存在違規(guī)
2016年7月，有媒體報(bào)道善林金融被曝涉嫌資金池，善林金融通過線下門店P(guān)OS機(jī)直接劃扣投資人的投資款到善林金融的帳戶上，直接或間接接受、歸集出借人的資金，私設(shè)資金池，明顯存在違規(guī)。
不具備從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)
2017年10月26日，威海環(huán)翠區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)善林金融進(jìn)行調(diào)查，與此同時(shí)，該工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，稱善林金融因涉嫌違反《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，因不具備從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)，正在對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)查，在款取得網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)前暫停經(jīng)營活動(dòng)。
周伯云名下企業(yè)多次因房屋合同發(fā)生糾紛，并被列為失信被執(zhí)行人名單（老賴）
另外，關(guān)于實(shí)控人周伯云，天眼查提示其人有68條周邊風(fēng)險(xiǎn)。他曾涉足房地產(chǎn)業(yè)，名下有一公司叫作“天津佳倫宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司”，他至今仍占股99.5%。該公司曾多次因房屋合同發(fā)生糾紛，并被最高人民法院列為失信被執(zhí)行人名單（老賴），僅審理完結(jié)申請(qǐng)執(zhí)行的就達(dá)到50多起。
有投資者表示：7位數(shù)投資“打水漂”
“我在他們家投了7位數(shù)的資金，這才第二期，就出事了?！?月11日11時(shí)許，據(jù)《國際金融報(bào)》報(bào)道，當(dāng)記者抵達(dá)善林金融總部時(shí)，投資者A先生手里攥著債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，正向玻璃門內(nèi)的兩名經(jīng)偵人員討說法。
A先生告訴記者：“這不是我第一次購買善林金融的產(chǎn)品，第一期的時(shí)候，兌付還是很準(zhǔn)時(shí)的。這第二期還沒買多久，就聽說公司出事了，趕緊過來了解一下情況?！?/strong>
然而，留給A先生的只有一間空蕩蕩的辦公室，和經(jīng)偵人員公式化的回答：“不知道”。多次詢問無果后，A先生只得無奈離開。當(dāng)被問及接下來怎么辦時(shí)，他搖頭說，“先去派出所報(bào)個(gè)案，再等等看吧?！?/p>
離開大樓時(shí)，A先生點(diǎn)了一支煙，狠狠抽了一口，說：“我知道P2P平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)很高，所以不會(huì)盯著一個(gè)平臺(tái)投?？墒菦]想到，這才第二期就中招了?！?/p>
事實(shí)上，自從善林金融被查封的消息在網(wǎng)絡(luò)上流傳開來，就陸續(xù)有投資者來討說法。接下來，他們或許將面臨漫長又痛苦的維權(quán)之路。
（本文不代表21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道觀點(diǎn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
21君
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本期編輯 劉巷
21君
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