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2、在銀聯(lián)公司辦的pos機(jī)入黑名單了怎么處理
pos機(jī)商戶黑名單排行榜
現(xiàn)如今，第三方支付發(fā)展迅猛，但也被不法之徒盯上，更有電信詐騙嫌疑人利用第三方支付洗錢、套現(xiàn)。13日，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊透露，警方開始聯(lián)合相關(guān)第三方支付公司，嘗試構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡、第三方惡意拒付詐騙黑名單庫，從源頭擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪空間。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我省有第三方支付機(jī)構(gòu)50多家，每年的交易結(jié)算金額超過三千億元，位列全國第二。我市第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)行的POS機(jī)數(shù)量超過300萬臺，位居全省第一。
第三方支付機(jī)構(gòu)屬于金融領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)但非金融機(jī)構(gòu)，管理力度相對薄弱，近幾年，不少犯罪嫌疑人借 助第三方支付機(jī)構(gòu)的POS機(jī)等支付途徑從事違法犯罪活動，第三方支付機(jī)構(gòu)成為了盜刷、洗錢、套現(xiàn)等犯罪行為的溫床 。
在近期多發(fā)的電信詐騙案件中，詐騙嫌疑人利用第三方POS機(jī)大量套現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，不斷更換綁定銀行賬號對公安部門追贓帶來困難。
13日當(dāng)天，濟(jì)南經(jīng)偵支隊跟北京?？迫谕ü竞炇饝?zhàn)略合作協(xié)議，嘗試構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡、第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫;針對第三方機(jī)構(gòu)經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的商戶非法經(jīng)營套現(xiàn)、洗錢、盜刷銀行卡、惡意退單詐騙等違法犯罪行為，協(xié)調(diào)刑警、網(wǎng)警及時予以依法打擊。
經(jīng)偵支隊四大隊二中隊中隊長李迎介紹，第三方支付機(jī)構(gòu)獨自有自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，其發(fā)行的POS機(jī)與要結(jié)算的銀行卡有綁定和關(guān)聯(lián)。公安部門與第三方支付公司建立合作后，民警可以及時查詢被騙群眾資金動向，快速凍結(jié)資金。
記者了解到，濟(jì)南警方將在此基礎(chǔ)上不斷向其他第三方支付公司進(jìn)行拓展，最終形成在濟(jì)南，乃至山東市場所有第三方支付公司凝聚在一起，構(gòu)建更大的反犯罪網(wǎng)絡(luò)，打造濟(jì)南更好的金融支付環(huán)境。
“作為一家第三方支付機(jī)構(gòu)，本身能力有限的。警企互聯(lián)的這種方式能夠有效降低風(fēng)險商戶在我們這個體系出現(xiàn)的可能，能夠有效地降低風(fēng)險事件的發(fā)生?！北本┖？迫谕ü靖笨偨?jīng)理侯云峰說。
在銀聯(lián)公司辦的pos機(jī)入黑名單了怎么處理
1、持卡人必須zài當(dāng)?shù)劂y聯(lián)機(jī)百兩歡士深shāo車極海huáng構(gòu)qù查詢銀聯(lián)hēi名單的信息，（一般來說銀聯(lián)不一定會允許客戶去查詢，所以這個只有靠客戶自己去溝通了）。2、查出結(jié)果后，聯(lián)系發(fā)卡fāng銀行，向其陳述套現(xiàn)de始末，必須寫出保證書等文字材料，然后交由發(fā)卡方審核，必要情況下，估計還會承擔(dān)一部分違法信用卡領(lǐng)用合同de違yuē金，情況嚴(yán)重會直接上報銀監(jiān)會。3、由上報銀xíng在銀行卡風(fēng)險管理控制系統(tǒng)進(jìn)行更改。4、銀聯(lián)黑名單：專門用于監(jiān)控套現(xiàn)商戶，套現(xiàn)個人，企業(yè)等持卡人或者商戶的。此系統(tǒng)是由來自人民銀xíng和銀監(jiān)會gòng同開發(fā)的一gè項目。銀聯(lián)gōng司只是具有管理和維護(hù)的功能，銀聯(lián)不具備消除黑名單的功能。
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