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pos機調(diào)單多久解凍
交幾十元可獲上千萬元回報，投資188元可以在北上買房，這些話是不是聽著有點耳熟？近年來，以“民族資產(chǎn)解凍”項目為誘餌實施電信網(wǎng)絡詐騙案件頻發(fā)，這看上去很荒唐的事還是有人信以為真！
經(jīng)過半年多縝密偵查，河池市鳳山警方日前成功打掉一特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團伙，抓獲涉案成員29人，扣押涉案車輛13輛，凍結涉案資金220萬元。該案涉案金額1300余萬元，受害群眾達20萬余人。
案件回顧
2019年10月初，鳳山縣警方在偵辦何某永、何某遠詐騙案的過程中，掌握一條重大線索：何某永伙同他人利用POS機刷卡套現(xiàn)巨額資金，涉嫌以“民族資產(chǎn)解凍”方式實施詐騙，其背后有龐大的人員組織。
案件經(jīng)逐級上報，引起市、縣公安局領導的高度重視。河池市公安局領導要求鳳山縣警方成立專案組深入調(diào)查。
民警根據(jù)線索順藤摸瓜，先后遠赴河南、北京、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等10余個省區(qū)市，尋找受害者了解案情，固定相關犯罪證據(jù)。
民警發(fā)現(xiàn)何某永的上線滕某成、姜某華、王某成等10余人組織嚴密，架構明確，資金來往頻繁，又以“人+車+錢+軌跡+關系”為要素，以調(diào)查資金流向為主線，通過大量查閱滕某成等人的資金流轉(zhuǎn)，深入分析研判，摸清了該團伙的人員組成脈絡，基本掌握其犯罪證據(jù)和涉案嫌疑人的真實身份。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人有很強的反偵查能力，行蹤飄忽不定，在每個城市居住不超過三天，且嫌疑人之間分散居住，平時聯(lián)系全部依靠網(wǎng)絡，警方想要將之一網(wǎng)打盡難度很大。
為將嫌疑人捉拿歸案，專案組民警在河池市公安局刑偵、技偵等業(yè)務部門的大力支持下，堅持以情報導偵，充分運用信息技術，多元偵查、精準研判、合成作戰(zhàn)，逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活規(guī)律和藏匿地點。
果斷收網(wǎng)
今年1月18日，專案組掌握一條準確信息：該團伙骨干滕某成、姜某華、王某成等人從南寧市前往百色市參加朋友的酒宴。專案組認為抓捕時機成熟，果斷決定收網(wǎng)。當晚，專案組兵分五路前往南寧及百色、凌云等地，對滕某成、滕某朝、姜某華、王某成等多名骨干實施抓捕，成功抓獲滕某朝、姜某華等5名骨干成員。
此后半個月內(nèi)，在南寧、百色警方的大力支持下，專案組民警接連抓獲該團伙成員20余人，查扣作案車輛13輛，凍結涉案資金220萬元，繳獲作案工具銀行卡130余張、電腦一批。
在大量證據(jù)面前，犯罪嫌疑人滕某朝、姜某華等人，交代了犯罪事實。
該團伙“老大”滕某成虛構“黃河留根70金卡項目”“環(huán)球皇氏黃河留根70平臺福利房項目”“圓夢信息108項目”等，對全國各地群眾進行詐騙。
他們謊稱每人交70元辦理銀行金卡投資“70金卡項目”，可得到幾百萬元至上千萬元的巨額回報；投資188元參與“108項目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。為順利實施詐騙，以滕某成為首的詐騙團伙組織架構層級分明、分工明確。
其中，滕某成充當幕后老板，偽造政府文件，虛構各個“項目”組織；滕某成的下級姜某華擔任財務總管，姜某華的下級有王某全等10人，王某全等10人的下級又各分層級，每一層級負責對下一級進行管控和運營。
經(jīng)調(diào)查，受害者主要集中在遼寧、河北、河南等地，受害人數(shù)超過20萬人，被騙資金共1300余萬元。目前，該案還在進一步辦理和深挖中。
小普提醒
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一個滾雪球式的作案方式，犯罪嫌疑人利用受害者企圖一夜暴富的僥幸心理，偽造政府相關文件，虛構事實，編造去解凍海外民族資產(chǎn)的謊言，大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會員費即可得到“國家扶貧項目分紅”“高額回報”等，最終達到其實施詐騙的目的。廣大市民特別是中老年人，不要輕信他人蠱惑，夢想一夜暴富而上當受騙。一旦發(fā)現(xiàn)此類詐騙活動，立即向公安機關舉報。
謹記“四個凡是”識別民資詐騙手法
1、凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，均是詐騙。
2、凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙。
3、凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙。
4、凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。
來源：廣西法治日報
通訊員：廣西法治日報 羅開革 黃雷
編輯：桂法瑄
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