網(wǎng)上有很多關(guān)于浙江個人pos機(jī),懶人支付風(fēng)車付……都被浙江警察抓了的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于浙江個人pos機(jī)的問題，今天pos機(jī)之家(www.nxzs9ef.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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浙江個人pos機(jī)
錢江晚報(bào)·小時新聞記者 陳蕾
小王原本是一個配送外賣的快遞小哥，收入微薄、生活拮據(jù)，轉(zhuǎn)行“跑分”幾個月之后，居然買了上了車，頻繁出入高消費(fèi)場所。
這是為什么？他以為自己交了大運(yùn)，但是直到銀行卡被凍結(jié)、電子支付頻頻被提醒“你的賬戶存在詐騙等違法違規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)”之后，他才曉得自己犯了罪。但是他不舍得放棄這份月入萬余元的高收入工作，懷著僥幸心理繼續(xù)做下去，直到警察上門。
他的這份新工作，來自一個叫“風(fēng)車付”的跑分平臺，是一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供支付通道的非法平臺，老大在境外指揮他們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢，臨海警方最后查證涉案銀行卡300余張，涉案金額高達(dá)5億。
“跑分”就是個人利用銀行卡或者微信、支付寶等收款碼，進(jìn)行代收款行為并賺取傭金的行為。
小王為了做這個業(yè)務(wù)，還給跑分平臺繳納了一筆保證金。每當(dāng)小王收到一筆涉案贓款時，對應(yīng)繳納的保證金就會相應(yīng)減少，由此來完成一進(jìn)一出的“跑分”行為。
“風(fēng)車付”這個平臺輻射福建、河南、貴州、湖南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份，在浙江主要分布于臺州臨海市區(qū)、杜橋鎮(zhèn)、上盤鎮(zhèn)、椒江前所街道等多個區(qū)域以及溫州、杭州等地；境內(nèi)外勾結(jié)，層級分工明確。
這個團(tuán)伙實(shí)行值班制，多人輪崗，確保24小時不間斷與境外保持實(shí)時聯(lián)系。
為了躲避警察追查，他們也沒有“辦公室”，實(shí)行“靈活的就業(yè)模式”，組織成員基本上都沒見過面。
這些都是如今網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型特征之一，也蒙蔽了大量90后、00后的年輕人，使得他們在找工作的時候誤入犯罪團(tuán)伙，一不小心就給自己添了一筆犯罪檔案。
今天中午（11月25日），浙江省公安廳召開的“斷卡行動”通報(bào)會上，浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長王火劍表示，自從10月10日起，全國統(tǒng)一開展的打擊、整治、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動已經(jīng)取得了階段性成果。
浙江各地公安機(jī)關(guān)全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈，截至目前共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙240個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890人，查獲銀行卡13318張、手機(jī)卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業(yè)執(zhí)照2100張、U盾2176個。
廣義上的兩卡包括：手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。
非法“兩卡”泛濫是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。
浙江公安此次“斷卡”行動堅(jiān)持“以打開路”，為了達(dá)到“不敢開、不敢收、不敢賣”的效果， 在強(qiáng)力打擊違法犯罪的同時，堅(jiān)持行業(yè)源頭治理，開展重點(diǎn)縣域排名。
省聯(lián)席辦每月對我省涉案手機(jī)卡、銀行卡的重點(diǎn)縣域?qū)嵭屑t黃牌警告和掛牌整治，目前已對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告。
在打擊“兩卡”犯罪行動中，發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)內(nèi)部的問題，也絕不姑息，追究責(zé)任人的法律責(zé)任。
截至目前，浙江全省刑事查處15名運(yùn)營商“內(nèi)鬼”，停業(yè)整頓40個運(yùn)營商營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，吊銷20個銀行網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)資格。
對涉案的“兩卡”人員，警方實(shí)施手機(jī)號限號、銀行只保留柜面業(yè)務(wù)等懲戒措施，并通過媒體公開曝光，加大震懾力。截至目前，懲戒涉詐銀行賬戶主體1500余個、排查封停高風(fēng)險(xiǎn)通訊號碼10萬余個，懲戒涉詐電話卡主體400余人。
涉嫌“兩卡”違法犯罪的懲戒措施有多嚴(yán)厲呢？
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2016〕261號）等文件，一經(jīng)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的所有業(yè)務(wù)，且不得新開立銀行賬戶和支付賬戶。
同時，非法買賣個人銀行賬戶和單位賬戶，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等，甚至構(gòu)成詐騙罪，給個人帶來牢獄之災(zāi)。
特別提醒：
請大家保管好自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡等，不要為了蠅頭小利而將自己的手機(jī)卡、銀行卡出租、出借、出售給他人，這將影響你一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。
新聞+：
浙江公安機(jī)關(guān)斷卡行動破獲的5起典型案件
1、金華蘭溪警方破獲張某某等人系列貸款詐騙案
今年10月11日，金華蘭溪警方接到市民何某報(bào)案，稱其在某貸款網(wǎng)站上填寫個人信息后，當(dāng)晚便接到電話問其是否需要貸款。
通話結(jié)束，何某添加對方提供的“客服專員”微信，“客服專員”以開通會員、收取手續(xù)費(fèi)等名義，多次要求何某往指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失2萬余元。
11月5日，金華蘭溪警方在河南許昌抓獲為境外詐騙團(tuán)伙提供資金結(jié)算的犯罪嫌疑人10名。現(xiàn)場繳獲銀行卡87張，作案POS機(jī)20臺，串并全國案件百余起，涉案金額達(dá)2000余萬元。
2、衢州龍游警方破獲祝某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2019年12月，龍游縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)龍游籍嫌疑人祝某等人利用“錢來發(fā)發(fā)”轉(zhuǎn)碼軟件，依托“昌順發(fā)卡”等發(fā)卡平臺，在網(wǎng)上公然出售手機(jī)號碼，為網(wǎng)絡(luò)薅羊毛等黑灰產(chǎn)業(yè)提供接碼服務(wù)。
經(jīng)過180余天的日夜奮戰(zhàn)，終于摸清掌握了這伙特大網(wǎng)絡(luò)“發(fā)卡平臺”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈人員架構(gòu)情況和違法犯罪證據(jù)。
2020年7月至10月，龍游警方組織120余名警力多次分赴浙江、吉林、河南、湖北、廣東、江蘇等地進(jìn)行抓捕，目前總共抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押“貓池”設(shè)備492臺，手機(jī)卡10萬余張，涉案電腦50余臺，涉案手機(jī)300余部，成功獲取“昌順發(fā)卡”、“錢來發(fā)發(fā)”平臺數(shù)據(jù)庫。
經(jīng)對數(shù)據(jù)庫的深度分析，發(fā)現(xiàn)“卡商”賬號2萬余個，交易實(shí)名手機(jī)號碼760萬余條，各類公民個人信息1000余萬條，資金總流水達(dá)4445萬元。
目前本案仍在進(jìn)一步追查中，已經(jīng)梳理并研判嫌疑人1600余名，通過發(fā)起全國集群戰(zhàn)役連根斬?cái)嗔诉@一特大網(wǎng)絡(luò)“發(fā)卡平臺”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
3、臺州臨海警方破獲“10.24”專案
2020年10月19日，受害人劉某報(bào)案稱自己被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義詐騙30000元。
經(jīng)臨海警方初偵初查發(fā)現(xiàn)本案一級卡轉(zhuǎn)賬地位于臺州臨海，實(shí)際使用人系臨海杜橋人周某某。
周某某通過社交軟件與境外洗錢窩點(diǎn)人員相互勾連，通過使用一個名叫“風(fēng)車付”四方支付平臺專門為境外涉詐、涉賭團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。
臨海警方共梳理出嫌疑人65名，摸清了位于杜橋、椒江前所等地的作案窩點(diǎn)8處。
10月24日凌晨，在浙江省公安廳刑偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下，臺州、臨海兩地公安機(jī)關(guān)出動200余名精干警力抓獲以周某某、李某某等人為首的65名犯罪嫌疑人，對其中47人采取強(qiáng)制措施，繳獲大量作案手機(jī)卡、手機(jī)、電腦等作案工具，現(xiàn)場查扣銀行卡458張，手機(jī)卡52張，共凍結(jié)銀行賬戶361個，凍結(jié)資金128萬元，成功打掉了一個特大“兩卡”團(tuán)伙。
4、溫嶺警方破獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件
溫嶺警方通過偵辦一涉案資金流水達(dá)10億余元的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件，輾轉(zhuǎn)山西、河南、廣西等10省50市，成功斬?cái)嘁耘芊?、代付形式“洗錢”的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條，搗毀跑分平臺工作室6家，抓獲非法開辦販賣“兩卡”等涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員133名，繳獲涉案電腦20臺、手機(jī)200余部,收繳銀行卡500余張、手機(jī)卡300余張，查明涉案投注流水10多億元。
5、云和警方破獲“10.24”買賣銀行卡案
云和縣公安局于2020年10月發(fā)現(xiàn)多名嫌疑人從事非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪活動，經(jīng)過縝密偵查，于10月27日開展集中收網(wǎng)行動。一舉搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外洗錢窩點(diǎn)3個。
抓獲犯罪嫌疑人20名，現(xiàn)場扣押涉案銀行卡120張，手機(jī)158部，手機(jī)SIM卡160張，凍結(jié)涉案資金120余萬元，案件涉及銀行流水2億余元。
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