網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)刷卡身份證認(rèn)證失敗,銀行卡都是實(shí)名認(rèn)證的的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)刷卡身份證認(rèn)證失敗的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.nxzs9ef.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)刷卡身份證認(rèn)證失敗
銀行卡都是實(shí)名認(rèn)證為何被騙的錢(qián)卻難追回？
詐騙分子多利用非法手段獲取他人的銀行卡行騙，想要靠卡主實(shí)名認(rèn)證追臟比登天還難。但騙子總要把這些錢(qián)轉(zhuǎn)出去甚至全款的去向。難道查不到蛛絲馬跡嗎？還真的很難查到。
詐騙團(tuán)伙在進(jìn)行洗錢(qián)時(shí)都有一套非常成熟的流程，不會(huì)一次性把騙取的張款都取出來(lái)或者轉(zhuǎn)出去，而是經(jīng)過(guò)不同的渠道把張款拆分成一筆筆小于2萬(wàn)的金額，用不同的方式提取。這些方式多種多樣。
·比如用銀行卡付賬在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)很多的手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡等電子業(yè)務(wù)，再利用互聯(lián)網(wǎng)交易把他們零散的出售給不同的買(mǎi)主，再一筆筆獲取回報(bào)。
·再比如用贓款分別消費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)等各種保值的電子產(chǎn)品，再把這些產(chǎn)品由不同的渠道轉(zhuǎn)手兌現(xiàn)。
總而言之，騙子一般不會(huì)傻到直接把大量的贓款取出出來(lái)或者轉(zhuǎn)走，因?yàn)檫@樣的異常流水很容易會(huì)被銀行發(fā)現(xiàn)。
·但是如果經(jīng)過(guò)各種渠道和手段將騙款一筆筆的套現(xiàn)，首先銀行是不會(huì)發(fā)現(xiàn)端倪。
·其次就算發(fā)現(xiàn)了端倪或者被受害者舉報(bào)，這些錢(qián)都已經(jīng)陸續(xù)轉(zhuǎn)出去，而涉及到資金流出的方向，社會(huì)人員實(shí)在太過(guò)復(fù)雜和龐大，想要追回這些的難度是非常高。
這時(shí)候有人就會(huì)問(wèn)了：既然是電信詐騙難道不能通過(guò)來(lái)電IP追查到詐騙分子的所在地嗎？今天的社會(huì)早就邁入了高科技時(shí)代，有些個(gè)人信息都能夠假造偽造一個(gè)虛擬的來(lái)電號(hào)碼或者是地址，那就更容易了。就在幾天前西寧市公安局才剛剛破獲了一起重大的電信詐騙案件！
經(jīng)過(guò)警方的縝密偵查，一鍋端了該詐騙團(tuán)伙的5個(gè)窩點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙建設(shè)的一臺(tái)設(shè)備，該設(shè)備可以精準(zhǔn)虛擬撥號(hào)人的來(lái)電號(hào)碼定位，冒充任何一個(gè)受害人所在的本地號(hào)碼，極大程度的提高了警方的偵查難度。
記得點(diǎn)贊關(guān)注！
以上就是關(guān)于pos機(jī)刷卡身份證認(rèn)證失敗,銀行卡都是實(shí)名認(rèn)證的的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)刷卡身份證認(rèn)證失敗的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
