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新聞資訊3 | 2023-08-23 09:49 | 投稿人：pos機之家

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本文目錄一覽：

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起因：外媒爆出Alameda財報，質(zhì)疑債務(wù)風(fēng)險；

11月2日晚間

CoinDesk發(fā)布的一篇新聞?wù)f起，根據(jù)他們審查的一份私人財務(wù)文件，在Alameda Research的資產(chǎn)負債表上有高達61.12億美元FTX發(fā)行的FTT代幣。這本身并沒有什么不妥或錯誤，但因為FTX交易所和Alameda Research同為Sam Bankman-Fried的公司。也就是說Alameda的資產(chǎn)建立在一個主要由姊妹公司發(fā)行的代幣組成的基礎(chǔ)上，而不是像法定貨幣或其他加密貨幣這樣的獨立資產(chǎn)。截至6月30日，Alameda公司資產(chǎn)達146億美元，其最大的單一資產(chǎn)：36.6億美元的“解鎖FTT”，第三大條目是21.6億美元的“FTT抵押品”。在其80億美元的負債中，還有2.92億美元“鎖定FTT”，但主要負債是74億美元的貸款。

資產(chǎn)負債表上的其他重要資產(chǎn)包括33.7億美元的“加密貨幣持有”和大量Solana區(qū)塊鏈的原生代幣：2.92億美元“解鎖SOL”、8.63億美元的“鎖定SOL”和4100萬美元的“SOL 抵押品”。其他按名稱提及的代幣是SRM、MAPS、OXY和FIDA等小市值代幣。還有1.34億美元的現(xiàn)金及其等價物以及20億美元的“股權(quán)證券投資”。

對于CoinDesk的報道，Alameda首席執(zhí)行官Caroline Ellison拒絕置評，F(xiàn)TX也沒有回應(yīng)置評請求。此報告發(fā)出后引發(fā)加密社區(qū)恐慌，因為2022年5月份高達400億美金市值的Luna一夜崩盤的情景歷歷在目。社區(qū)恐慌Alameda會不會成為下一個三箭資本，也擔(dān)心FTX會不會資不抵債挪用用戶資產(chǎn)。、

事件誘導(dǎo)2:與CZ的博弈開始；

11月6日，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一表示：“幣安不給無抵押貸款，不參與交易，不瞎買公司，不瞎花錢贊助，20%FTX的股權(quán)已經(jīng)賣出，抬頭做人，低頭做事?！卑抵钢癋TX的相關(guān)操作。

11月6日，針對近期流傳的Alameda Research財務(wù)文件一事，Alameda Research聯(lián)席CEO Caroline Ellison終于在推特上回應(yīng)稱，“網(wǎng)上流傳的資產(chǎn)負債表不完整，僅展示了一部分。我們有超過100億美元總產(chǎn)沒有反映在該表中。此外，資產(chǎn)負債表列出了我們幾個最大的多頭頭寸，但卻沒有列出我們的對沖倉位?？紤]到今年加密信貸領(lǐng)域的緊縮，目前為止我們已經(jīng)歸還了大部分貸款?！?/p>

隨后，幣安創(chuàng)始人趙長鵬發(fā)推稱，作為幣安去年退出 FTX 股權(quán)的一部分，幣安收到了大約 21 億美元等值的現(xiàn)金（BUSD 和 FTT）。由于最近曝光的消息，幣安決定清算我們賬面上的所有剩余FTT。他還表示，將嘗試以最小化市場影響的方式這樣做。由于市場條件和流動性有限，預(yù)計這將需要幾個月才能完成。

針對幣安創(chuàng)始人趙長鵬的推文，Alameda Research聯(lián)席CEO Caroline Ellison在11月7日回應(yīng)趙長鵬稱，希望將市場對幣安售出FTT的影響降到最低，Alameda很樂意以22 美元（FTT當(dāng)時市價）的價格購買。

對此趙長鵬并未回應(yīng)，而是確認鏈上監(jiān)控的22,999,999枚FTT從未知錢包轉(zhuǎn)移到幣安是幣安所轉(zhuǎn)。

FTX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）發(fā)推稱，“一堆毫無根據(jù)的謠言一直在流傳，F(xiàn)TX的財務(wù)經(jīng)過審計，雖然它有時會減慢產(chǎn)品上的速度，但讓FTX受到高度監(jiān)管。FTX今天已經(jīng)處理了數(shù)十億美元的存款/提現(xiàn)，還有大量美元與穩(wěn)定幣的兌換正在進行?！?/p>

市場反饋，此時大眾用戶依然相信FTX完全有實力應(yīng)對，但熊市里的用戶經(jīng)不起一點風(fēng)浪，不少用戶選擇提幣離場。

事件誘導(dǎo)3:SBF辟謠不管用，F(xiàn)TX擠兌潮爆發(fā)；

根據(jù)鏈上分析公司CryptoQuant聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Ki Young Ju信息，截至11月7日午時，F(xiàn)TX的穩(wěn)定幣儲備剛剛達到一年來低點，截止目前為5100萬美元，過去兩周下降93%。同時FTX的ETH每小時提現(xiàn)數(shù)量也創(chuàng)下歷史新高，F(xiàn)TT的交易所代幣儲備也達到歷史最高水平，約60%的FTT流通供應(yīng)量在交易所中。

據(jù)鏈上分析師Lookonchain在推特上披露數(shù)據(jù)顯示，雖然SBF已經(jīng)從各處提取資金到FTX交易所，但過去24小時，F(xiàn)TX熱錢包地址內(nèi)持有的資產(chǎn)總價值已經(jīng)從約24億美元下跌到約18億美元，此外其熱錢包內(nèi)所有現(xiàn)貨ETH和穩(wěn)定幣均已清空。

相反，Nansen數(shù)據(jù)顯示，幣安在過去7天內(nèi)流入3.37億美元的穩(wěn)定幣，是穩(wěn)定幣流入的最大實體，目前其余額為266億美元。這其中應(yīng)該有部分FTX平臺用戶恐慌而提出的資產(chǎn)。

大量用戶提幣，也造成了提幣處理時間變長，F(xiàn)TX官方發(fā)推特稱，我們正在持續(xù)處理較多的充提需求，目前充提幣環(huán)節(jié)基本順暢，平臺撮合引擎等技術(shù)環(huán)節(jié)皆平穩(wěn)運行，F(xiàn)TX也如常運作。鏈上情況可能偶有擁堵（如BTC網(wǎng)絡(luò)），主要受限于節(jié)點吞吐量上限，F(xiàn)TX正在加速處理。穩(wěn)定幣提現(xiàn)陸續(xù)處理中，因銀行周末不營業(yè)，美元/穩(wěn)定幣的贖回速度稍慢，待周一工作日銀行營業(yè)，電匯便可恢復(fù)順暢。

圍繞FTX的鬧劇還在繼續(xù)，許多項目和散戶投資者擔(dān)心Alameda會拋售他們的代幣，所以也許是時候快速回顧一下 Alameda口袋有哪些代幣了。

他們在以太坊上有多少資金？通過查詢Alameda Research鏈上數(shù)據(jù)，其627個地址大約持有1億美元的資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，其所持主要資產(chǎn)分別為USDC（1738 萬美元）、WBTC（1089 萬美元）、ETH（1024 萬美元）、USDT（918 萬美元）、WETH（772 萬美元）。

11月8日，隨著幣安與 FTX 間戰(zhàn)局的深入，今日承受重壓的 FTT 在跌破了 22 美元關(guān)口后快速走低，截至 14:35 左右暫報 16.97 USDT，24 小時跌幅達 23.07%。

這場巨無霸的博弈之中，深受戰(zhàn)局走勢影響的除了直接對弈的雙方選手之外，其他一些“嫡系簇擁”以及與他們存在牽涉的項目也難免會受到波及。這其中較具代表性的項目有 SBF 大力扶植的公鏈 Solana（SOL）、曾與 FTX 有過代幣互換協(xié)議的 BitDAO（BIT）、以及將 FTT 作為主要抵押資產(chǎn)之一的去中心化穩(wěn)定幣項目 Abracadabra Finance（MIM）。

SOL

SOL 的恐慌情緒也不斷加深，即便是在接連釋放利好的情況下，SOL 的價格還是一路走低，截至 15:10 左右暫報 27.80 美元，24 小時下跌 15.23%。流言四起，比如今日廣為流傳的 SOL 突然增發(fā)一事，但實際上此“增發(fā)”系因 Solana PoS 機制下的通脹機制使然。

BIT

在 FTT 跳水的同時 BIT 也出現(xiàn)了大幅下跌，跌幅一度超過 20%。對于拋壓的來源，Bybit（BitDAO 發(fā)起方）首席執(zhí)行官 Ben Zhou 將矛頭直指 Alameda 和 FTT，懷疑后兩者在通過拋售 BIT 填補窟窿——“有人曾承諾不會拋售持有的 1 億枚 BIT，Bybit 有可能被欺騙了?！?/p>

與此同時，為了對 Alameda 施壓，BitDAO 社區(qū)還發(fā)起了一項緊急提案，要求 Alameda 在 24 小時內(nèi)將 1 億 BIT 轉(zhuǎn)移到鏈上地址供 BitDAO 社區(qū)驗證，否則將由 BitDAO 社區(qū)決定如何處理金庫中的 336.23 萬 FTT。

針對 Bybit 方面的“指控”，Alameda 聯(lián)席 CEO Caroline Ellison 否認了是自己正在拋售 BIT，并表示目前很忙，當(dāng)事情平靜下來時會給出資金證明。

MIM

穩(wěn)定幣 MIM 是另一個受到嚴(yán)重波及的項目。

由于 FTT 是 MIM 最主要的抵押資產(chǎn)之一，在 FTT 快速下跌之時，MIM 也出現(xiàn)了一定幅度的脫錨，一度甚至跌破了 0.95 美元。截至 15:40，隨著市場短線企穩(wěn)，MIM 也回升到了 0.986 美元附近，但仍未恢復(fù)錨定。

根據(jù) MIM 的抵押情況來看，目前約有 2816 萬枚 MIM（占比 15.85%）系由 FTT 抵押生成，與之相對應(yīng)，充當(dāng)?shù)盅嘿Y產(chǎn)的 FTT 總價值約為 1.19 億美元，由此計算清算痛點大概在 FTT 6.5 美元左右。暫時看來情況似乎還不算太過危急，但由于以太坊（MIM 主要發(fā)行鏈）上 DEX 內(nèi)的 FTT 流動性規(guī)模較?。ㄖ饕?DEX Sushiswap 內(nèi)的 FTT 僅有 30 萬美元左右），一旦 FTT 加速下行，鏈上價格很容易出現(xiàn)大幅偏離，相關(guān)風(fēng)險仍需警惕。

事件誘導(dǎo)4:資不抵貸，SBF的謊言被戳穿；

11月8 日晚，FTX 暫停了以太坊、Solana 和 Tron 上提款請求。據(jù) 0xscope 表示，過去兩小時除了 FTX 給充幣地址打 0.12 ETH 之外，沒有任何資產(chǎn)流出 FTX。僅 1 小時后，SBF 和 CZ 就先后宣布了 Binance 收購 FTX 的消息。

事件誘導(dǎo)5:SBF向CZ需求幫助并達成口頭收購協(xié)議；

11 月 9 日凌晨 0 點，SBF 在自己的社媒賬號發(fā)布推文：

事情兜了個圈子，我們已經(jīng)與 FTX 的第一個投資者，也是最后一個 Binance 達成了戰(zhàn)略交易協(xié)議（正等待進行盡職調(diào)查）。我們的團隊正在按原有的情況清理提款積壓，這將消除流動性緊縮；所有資產(chǎn)將 1:1 覆蓋。這是我們要求 Binance 加入的主要原因之一。這可能需要一些時間才能完全解決，我們對此表示歉意。

非常感謝 CZ、Binance 和我們所有的支持者。這是一項以用戶為中心的開發(fā)，有利于整個行業(yè)。CZ 在構(gòu)建全球加密生態(tài)系統(tǒng)和創(chuàng)造一個更自由的經(jīng)濟世界方面已經(jīng)做出了難以置信的工作，未來也將繼續(xù)如此。我知道，媒體上一直有傳言稱我們兩家交易平臺之間存在沖突，但 Binance 一再表明，他們致力于打造更加去中心化的全球經(jīng)濟，同時努力改善與監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)系。他會將一切打點好。（請注意 FTX.us 和 Binance.us 這兩家獨立公司目前不受此影響。FTX.us 的提款一直是可用的，資產(chǎn)完全支持 1:1 覆蓋，并且運行正常。）」

10 分鐘后，CZ 緊隨發(fā)文：

今天下午，F(xiàn)TX 因流動性出現(xiàn)嚴(yán)重緊縮向我們尋求幫助。為了保護用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，（Binance）打算完全收購（FTX）。我們將在未來幾天對這件事進行完整的調(diào)查。有很多內(nèi)容要涵蓋，并且需要一些時間。這是一個高度動態(tài)的情況，我們正在實時對其進行評估。Binance 有權(quán)隨時退出交易。隨著事態(tài)的發(fā)展，我們預(yù)計未來幾天 FTT 的價格將大幅波動。

事件誘導(dǎo)6:市場對此收購并不看好，并且涉及到政策監(jiān)管；

針對 Binance 收購 FTX 的交易又引起了各地反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的注意。據(jù) CoinDesk 文章表示，如果各地監(jiān)管機構(gòu)擔(dān)心這筆收購會限制市場自由選擇，他們便有權(quán)阻止該重大合并，并且也有嚴(yán)格的法律禁止反競爭行為。

阿姆斯特丹大學(xué)專門研究區(qū)塊鏈和反托拉斯問題的副教授 Thibault Schrepel 也在推文中寫道：「下一次，在發(fā)布消息之前，先檢查你的推文是否符合反托拉斯法?，F(xiàn)階段，如果在即將提交的法庭文件/反壟斷訴訟中發(fā)現(xiàn) CZ 這條推文，我不會感到驚訝」。Schrepel 認為美國法律將適用此案，因為該交易影響到 FTX 包括美國業(yè)務(wù)在內(nèi)的整個公司。另據(jù)報道，該交易也必須獲得歐盟等司法管轄區(qū)的反壟斷機構(gòu)批準(zhǔn)，同時他們也有權(quán)阻止并購。對于規(guī)模較大的交易，如果公司「搶先一步」獲得批準(zhǔn)，歐盟委員會可以對其處以最高 10% 的營業(yè)額罰款。與此同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發(fā)言人 Steven Adamske 表示，其正在關(guān)注 FTX 事件動態(tài)，但「目前任何監(jiān)管問題都未明確」。

11 月 9 日，CZ發(fā)推表示：加密交易所不應(yīng)該像銀行一樣實行部分儲備金制度，所有加密交易所應(yīng)公開儲備金證明。幣安很快開始做儲備金證明，保持充分的透明度。隨后，OKX公布計劃在未來30天內(nèi)發(fā)布儲備金證明。

什么是儲備金證明？

如果我能做一件事來改善這個行業(yè)，那就是說服加密貨幣領(lǐng)域的每個托管服務(wù)提供商采用常規(guī)的儲備金證明程序。

儲備金證明是指持有加密貨幣的托管業(yè)務(wù)應(yīng)該創(chuàng)建關(guān)于其儲備的公開憑證，并與用戶余額（負債）的證明相匹配。理論上：

儲備金證明+負債證明=償付能力證明

這個想法是為了向公眾（特別是你的儲戶），證明你在存款中持有的加密貨幣與用戶余額匹配。當(dāng)然，在實踐中這并不是那么簡單。證明你控制了鏈上的一些資金意義不大，你總是可以在短期的基礎(chǔ)上借到這些資金。所以，時間點驗證的意義相對較小。

此外，交易所可能存在隱性債務(wù)，或者債權(quán)人要求儲戶享有優(yōu)先權(quán)，特別是如果它們不合法地“區(qū)別對待”平臺上的客戶資產(chǎn)。這就是為什么懷俄明州 SPDI 法案如此重要，它明確了儲戶相對于托管機構(gòu)的法律地位。

11月10日早上，幣安官方推特發(fā)文表示，幣安已經(jīng)放棄尋求對FTX的收購。在趙長鵬透露已簽署一份不具約束力的意向書收購FTX后不到一天，幣安就做出了逆轉(zhuǎn)。

據(jù) WSJ 報道，F(xiàn)TX 面臨高達 80 億美元的流動性缺口。FTX 員工表示，盡管多次嘗試但至少有一名 FTX 高管幾天以來都無法與 SBF 取得聯(lián)系。該高管還表示，員工并沒有得到 FTX 內(nèi)部發(fā)生的事情的信息，而是從 Twitter 上了解到新的進展。這位知情人士說，缺乏溝通讓員工感到憤怒和驚訝。

事件誘導(dǎo)7:處在漩渦中的各方勢力；

1、SBF（ 11月11日消息，根據(jù)加密大V FXHedge的推文，彭博億萬富翁指數(shù)顯示，F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）的凈資產(chǎn)已從160億美元降至1美元。此前消息，SBF的凈資產(chǎn)估值于11月7日約為160億美元，在11月8日較前一天下跌93.8%至9.91億美元。）

2、FTX員工：目前Alameda Research召開會議，全員辭職，部分員工向曾經(jīng)的VC合作伙伴發(fā)送了告別信息。FTX員工的職業(yè)生涯不僅岌岌可危，甚至全部身家都要化作土。

3、機構(gòu)們：紅杉資本、貝萊德、老虎環(huán)球、軟銀集團、常年位列加拿大前五大養(yǎng)老基金的安大略教師退休基金、知名美國橄欖球運動員Tom Brady和超模Gisele Bündchen夫婦等都位列FTX的客戶名單之上，此次也或?qū)⒁坏烂墒軗p失。

事件誘導(dǎo)8:SBF全力自救，尋求資金救助；

11 月 10 日，加密 KOL Cobie 在其社交平臺發(fā)文表示，電報上的匿名用戶向其提供了 SBF 在 FTX 內(nèi)部 Slack 頻道上發(fā)布的一封員工信。Cobie 已證實其真實性。

這是在 Binance 確認不再進行對 FTX 收購的交易后，SBF 對所有員工的解釋與道歉。80 億美元的虧空讓 Coinbase、OKX，甚至資金量最大的 Binance 都望而卻步。3 天時間身價從 190 億美元縮水超過 90% 的 SBF 仍在尋找 Bailout 的方法。當(dāng)全球第二大加密交易平臺在 3 天內(nèi)毀滅，這是創(chuàng)始人最想對員工說的話。

11月10日晚間，SBF 發(fā)布內(nèi)部信表示：會承擔(dān)責(zé)任，在接下來的一周里進行融資，目前和孫宇晨洽談中。

回顧孫宇晨的營銷事件：

11月10日上午10點發(fā)布正在與FTX一起制定解決流動性危機的方案；

11月10日下午2點發(fā)布FTX上TRX交易已恢復(fù)，正處理提款功能；

11月11日下午5點發(fā)布已經(jīng)準(zhǔn)備好為FTX提供數(shù)十億美金的援助。

SBF需求多方幫助：

據(jù) Axios 報道，F(xiàn)TX 已與總部位于美國的加密貨幣交易所 Kraken 就潛在的救援交易進行了接洽。Axios 表示，談判的細節(jié)尚不清楚，可能會繼續(xù)，也可能會破裂，并補充說 FTX 和 Kraken 均拒絕置評。

11月11人日消息，據(jù)路透社援引知情人士的話稱，SBF正尋求為FTX籌集高達94億美元的救助融資。SBF正在討論從波場創(chuàng)始人孫宇晨、OKX以及Tether處各募集10億美元，共計30億美元；從多家投資基金處籌得20億美元；剩余部分將來自其他投資者。

11月11日，白宮新聞秘書 Karine Jean-Pierre 在接受記者采訪時表示將繼續(xù)關(guān)注加密局勢。日本金融廳已下令暫停 FTX Japan 的運營，并制定了「書面業(yè)務(wù)改進計劃」。日本金融廳在其命令中說到：FTX Japan 停止了該國客戶的提款，但沒有指定恢復(fù)日期，也沒有停止新客戶加入該平臺。FTX Japan 需要在 2022 年 11 月 16 日之前提交「書面業(yè)務(wù)改進計劃」以解決上述問題。

事件誘導(dǎo)9:SBF選擇辭職，清算FTX并進行破產(chǎn)處理；

11月11日晚間，幣圈頭部交易所FTX宣布該集團各公司已在美國啟動自愿破產(chǎn)保護程序，同時Sam Bankman-Fried辭去首席執(zhí)行官職務(wù)，John J. Ray III成為繼任首席執(zhí)行官。

根據(jù) FTX公告，F(xiàn)TX 正式申請美國 Chapter 11 破產(chǎn)文件，正式宣告進入破產(chǎn)重組程序。

據(jù)了解，該破產(chǎn)保護申請文件顯示，此次連帶一并破產(chǎn)重組清算的公司并非僅一家實體，而是超過130家公司的集合體（被稱為 FTX 集團），其中包括 FTX Trading Ltd.(又稱為 FTX.com)、West Realm Shires Services Inc. (FTX US)、Alameda Research Ltd…等多家巨頭公司。

備注：

CZ和SBF早前的一些摩擦事件：

早在2022年7月7日，CZ便與SBF在推特上開始互相嘲諷。嘲諷的原因為Voyager宣布破產(chǎn)，但作為貸款人的Alameda卻不還錢救助Voyager，相反是救助了已經(jīng)破產(chǎn)的三箭資本。但隨后，9月27日，F(xiàn)TX在Voyager的拍賣中以14.22億美元出價競拍成功，收購了Voyager。

同時，今年以來，SBF一直在積極收購陷入困境的加密貨幣公司，以比半年前更低的價格收購數(shù)百萬客戶和有價值的技術(shù)，光是在今年6月，F(xiàn)TX就完成兩個收購案：加拿大交易所Bitvo和美國證券經(jīng)紀(jì)商Embed。

FTX業(yè)務(wù)不斷強大，生態(tài)布局不斷擴大，與幣安的利益邊界自然而然發(fā)生沖突。從商業(yè)角度看，幣安作為加密貨幣市場坐享最大流量和口碑的平臺，對競爭對手保持警惕是情理之中。從風(fēng)險規(guī)避和投資角度看，幣安無論何時賣出自有資產(chǎn)本是自由，而且是在長持之后所持資產(chǎn)爆出可能的黑天鵝風(fēng)險從而選擇清算，這也是正常操作。

SBF 和 FTX 出現(xiàn)問題的原因：

在很長一段時間內(nèi)，SBF 被加密貨幣市場「偶像化」。他在以下方面被人所熟知：

? 套利交易

? 創(chuàng)立 FTX 和 Alameda

? 投資成功，例如SOL

如此巨大的成功，使得Sam在其巔峰時期積累了令人印象深刻的凈資產(chǎn) ，規(guī)模約100～145億美元。

近期，F(xiàn)TX 一直忙于為新項目籌集巨額融資。Aptos 和 Sui 便是其中兩個項目。

面對Luna造成市場混亂，但他還是利用該情況作為籌碼，繼續(xù)進行積極的擴張計劃。

? 以 2.4 億美元救助 BlockFi

? 競購 Voyager 資產(chǎn)

? 考慮救助 Celsius

SBF 對政治有著濃厚的興趣，他參與了即將舉行的中期選舉就證明了這一點，其在這次選舉中捐贈近5000萬美元。