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pos機(jī)嚇到大爺
2020年9月，岳池縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)田某、蘭某、楊某、熊某等11名主要犯罪嫌疑人分別判處2年到1年不等的有期徒刑并處罰金的處罰。
可憐老人，可憐養(yǎng)老金
2018年國慶期間，退休老人譚大爺在街上散步，前面一家門市正趁假期搞活動(dòng)，音樂聲、吆喝聲從半人多高的音箱中傳出來，震耳欲聾，門市前的人行道上掛滿了彩旗，門口圍了很多看熱鬧的群眾，譚大爺也跟了進(jìn)去。見譚大爺擠進(jìn)來，工作人員笑盈盈地把他迎了進(jìn)去：“大爺，我們正在搞活動(dòng)，您到我們二樓去聽一下課嘛？”反正沒有事，譚大爺跟隨工作人員來到二樓。
二樓里面是一個(gè)小會(huì)議室，會(huì)議桌、椅子還有投影儀等，裝修得相當(dāng)不錯(cuò)，里面已經(jīng)坐了很多群眾，臺(tái)子上一位年輕人口若懸河，說他是霍庫公司（化名）工作人員，今天來到岳池，就是推銷公司的產(chǎn)品和股票，也讓岳池人民掙錢。
年輕人還講了一些霍庫公司的歷程、發(fā)展和前景?；魩炜偣居?012年在成都成立，下面有幾家集團(tuán)公司，在四川、云南、貴州等地都有分公司、子公司，尤其在四川發(fā)展得最好，幾乎每個(gè)市、縣都有分公司。
年輕人還舉例說如果現(xiàn)在投資35000元，一年時(shí)間退還本金后還送5000元購物券。至于具體怎樣分紅，譚大爺因年齡太大記得不是很清楚，但譚大爺對(duì)年輕人說的“現(xiàn)在投資是人在睡覺，錢在掙錢”這句話倒記得很深刻。
譚大爺還是半信半疑，坐在他旁邊的中年人說：“大爺，你就不要猶豫了，過了這個(gè)村就沒有這個(gè)店啦，機(jī)會(huì)不是天天有的……”事后才知道，這位勸譚大爺投資的中年人是霍庫公司岳池分公司的負(fù)責(zé)人陳某。臨近中午，譚大爺離開講座現(xiàn)場(chǎng)。
過了幾天，譚大爺又鬼使神差來到霍庫岳池公司二樓。
“老人家，要投你就趁早，不然真的沒有機(jī)會(huì)了！”
“你投了一定能掙錢，我們又不會(huì)騙你，霍庫公司又不得搬家?！?/p>
“你相信我，如果買，我馬上把賬號(hào)告訴你，你把錢打到這個(gè)賬戶上，這個(gè)賬戶是成都總公司的賬戶，我們又不收錢。”
又被灌了一陣迷魂湯，譚大爺回去偷偷把銀行卡拿出來，取了35188元現(xiàn)金存到霍庫公司的銀行賬戶上。譚大爺拿著存款憑條來到公司，188元購買公司的一套化妝品，35000元是投資款錢，工作人員拿出一盒化妝品并在譚大爺?shù)氖謾C(jī)上下了霍庫公司APP，進(jìn)行了注冊(cè)。
當(dāng)晚，譚大爺打開手機(jī)上的APP，里面顯示有14486股，按照當(dāng)天每股2.5元的價(jià)格計(jì)算，譚大爺投資的錢就已經(jīng)掙了1000多元。
這錢掙得也太輕松了吧！
因譚大爺年齡大，不會(huì)在手機(jī)上操作別的，他就靜靜的等待霍庫公司“股票”上市的那一天，期待著股金能翻幾十倍。
然而還沒有等到公司上市，大爺卻等來了霍庫公司關(guān)門的這天：2019年6月20日。
美麗謊言，騙錢是目的
年齡大的譚大爺容易上當(dāng)，對(duì)于年輕人，霍庫公司就沒有這樣好騙，他們就用編造的美麗謊言，讓普通群眾互相傷害。
鄔某是較早進(jìn)入霍庫傳銷團(tuán)伙的成員之一，她是經(jīng)不住已經(jīng)是公司股東的小姑子楊某的誘惑進(jìn)入的，最初，鄔某對(duì)這個(gè)也不是很相信，只投了幾千元，但看見小姑子楊某不但推薦一個(gè)人有獎(jiǎng)勵(lì)外，每個(gè)季度還能分紅，鄔某有些心動(dòng)，又投資2萬多元增持、公司股份，并按照楊某的指點(diǎn)另外投入1萬元成為就岳池公司的股東，負(fù)責(zé)公司的日常管理、運(yùn)營，還享受公司實(shí)體店產(chǎn)生的利潤分紅。
會(huì)員投資，公司根據(jù)投資金額不同分為不同等級(jí)，888元是最低級(jí)的體驗(yàn)會(huì)員，投7188元、14888元、35888元等除推薦人可以得到10%的提成外，還有分紅獎(jiǎng)，說直白些就是被推薦人再發(fā)展下線，推薦人還能夠得到提成。
其實(shí)霍庫公司最初只要求會(huì)員入會(huì)交錢，并沒有綁定推銷商品。2017年時(shí)，組織者覺得不推銷商品，簡(jiǎn)直就是赤裸裸的傳銷，便綁定了商品推銷，成為會(huì)員必須購買一套價(jià)值188元的化妝品，剩下錢轉(zhuǎn)為購買公司“股票”。
每個(gè)季度都能 “分紅”、馬上就要上市、系統(tǒng)里看見的“股票”“股價(jià)”數(shù)字不斷上漲……投資一定時(shí)間會(huì)后，“股票”還可以在系統(tǒng)內(nèi)部交易，一切看起都那么正規(guī)，越來越多人卷入到這場(chǎng)游戲中。
其實(shí)霍庫公司什么項(xiàng)目都沒有投資，他們唯一干的就是到外面聯(lián)系了一家化妝品廠，委托對(duì)方按要求生產(chǎn)化妝品，只在包裝盒上印刷了“霍庫公司”幾個(gè)字而已。
“我是霍庫公司的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)和維護(hù)，后臺(tái)的所有數(shù)據(jù)、參數(shù)都是按照霍庫總公司負(fù)責(zé)人的要求進(jìn)行輸入、修改?！睆埬诚蜣k案民警說。也就是說霍庫公司APP看見的“股價(jià)”是人為設(shè)定的，犯罪嫌疑人既要讓會(huì)員每天能看見“股價(jià)”蹭蹭向上漲，而當(dāng)會(huì)員進(jìn)行“股票”交易、提現(xiàn)等操作時(shí)，總公司就會(huì)用嚴(yán)格規(guī)定進(jìn)行限制，他絕不會(huì)讓會(huì)員輕易地撤回本金離開。
希望破滅，血本無歸
只要投錢就能掙錢，這確實(shí)很有誘惑力。
2017年年初，一次偶然的機(jī)會(huì)，岳池群眾陳某認(rèn)識(shí)南充霍庫公司股東田某，田某向陳某一頓吹噓，經(jīng)不住誘惑，當(dāng)年2月下旬的一天，在岳池縣城一家茶館里，陳某拿出銀行卡，田某用隨身攜帶的POS機(jī)刷走3500元，陳某正式注冊(cè)成為霍庫公司會(huì)員，田某經(jīng)過一兩個(gè)月時(shí)間的誘導(dǎo)，陳某又交了3500元增持為藍(lán)領(lǐng)會(huì)員。田某并沒有就此打住，繼續(xù)勸說陳某投資，陳某又增加投資到14000元和35000元。
陳某投了這么多錢，自然想到發(fā)展下線，他的丈夫是納入視線的第一人，2017年4月，陳某投入3500元把丈夫發(fā)展為自己的第一個(gè)會(huì)員，以后，通過陳某的努力，其朋友、侄女、侄兒、侄兒媳婦等親戚朋友先后加入。
“光發(fā)展下線還不行，可以考慮在岳池開分公司?！碧锬辰o陳某建議。2017年9月下旬，陳某在岳池找到一間有兩層樓的門市，并找到十幾個(gè)股東，每人投資1萬元成立廣安霍庫科技有限公司岳池分公司，當(dāng)年國慶，公司正式掛牌運(yùn)行，陳某在股東中選出6人分別負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、系統(tǒng)、招商、店務(wù)、教育等工作。不久，陳某的侄女和下線見岳池公司還不錯(cuò)，便在山東東營、貴州遵義開了分公司。
2019年6月20日，田某、陳某、楊某華、蘭某等組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在廣安一酒店再次召開傳銷培訓(xùn)會(huì)時(shí)，來自岳池、廣安、鄰水、武勝以及南充、達(dá)州等地的組織者和傳銷積極參與者100余人被岳池公安一網(wǎng)打盡。
然而，受害人上千萬的資金卻被傳銷組織以租房、培訓(xùn)、水電等支出得所剩無幾，絕大部分群眾的血汗錢打了水漂。
四川皓宇律師事務(wù)所律師肖云海介紹說，以非法占有為目的，通過拉人頭和虛假宣傳等方式，以與不特定多數(shù)被害人簽訂互助購車協(xié)議書的手段進(jìn)行非法集資，收取集資款后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，致使集資款不能返還，數(shù)額特別巨大的，行為中拉人頭與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中拉人頭的目的不同，本質(zhì)上屬于集資詐騙，構(gòu)成集資詐騙罪。
肖云海提醒，近年來，隨著傳銷的形式不斷更新發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷已經(jīng)成為主流模式之一。與傳統(tǒng)的“聚集式傳銷”相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著金融投資理財(cái)、股權(quán)投資、商城返利、虛擬幣、微商等外衣，并采取手段規(guī)避相關(guān)政策限制，希望廣大群眾提高警惕，增強(qiáng)辨別能力，勿以貪小便宜吃了大虧。
來源 反傳聯(lián)盟
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