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人民網(wǎng)成都11月22日電 記者今日從廣元銀監(jiān)分局獲悉，廣元銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)于近日在柜面成功堵截三起通信詐騙案件。
案例一：今年11月3日上午11時許，中國銀行廣元分行人民路支行大廳與往常一樣井然有序。這時，一男性客戶微信聊天播放的語音在大廳響起，內(nèi)容引起了大堂經(jīng)理的注意。大堂經(jīng)理徑直走過去與客戶寒暄了幾句，在打消客戶的疑慮后，經(jīng)過核實(shí)，發(fā)現(xiàn)微信語音中對方提到：讓他到銀行先把網(wǎng)銀打開然后把錢存到卡上，她那邊馬上幫他開戶?！伴_網(wǎng)銀”、“再存錢”、“開戶”這些敏感的詞語引起了大堂經(jīng)理的警覺。經(jīng)過進(jìn)一步的溝通了解，原來該客戶加入了一個微信群，群主自稱是大連某風(fēng)險(xiǎn)投資公司工作人員，主要投資炒“芳烴”。每天晚上都有“老師”非?！盁崆椤钡闹v課，還視屏傳閱一些他人投資回報(bào)較大的交易情況截屏。據(jù)該客戶說，對方稱“芳烴”投資回報(bào)率非常大，有人投了250萬三分鐘時間賺了十幾萬。
根據(jù)平時對電信詐騙的學(xué)習(xí)和了解，當(dāng)班大堂經(jīng)理判斷這是一起疑似聚眾電信詐騙案，并立即將相關(guān)情況向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作了報(bào)告。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即指出，一是暫不為客戶開立網(wǎng)銀，二是要勸說客戶不要把賬號、密碼及身份證等個人信息透露給對方。三是建議客戶立即報(bào)案。在該男子與其配偶交流過程中發(fā)現(xiàn)，該男子對微信群里面的人均不認(rèn)識，只有微信群里的“老師“不停的讓他們開網(wǎng)銀存錢，并保證投資回報(bào)率高無任何風(fēng)險(xiǎn)。大堂經(jīng)理通過電信詐騙案例向客戶耐心講解，讓客戶意識到可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。在大堂經(jīng)理的苦苦勸說下，該男子最終幡然醒悟，意識到這是一個騙局，從而放棄了開網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的想法。
因客戶已經(jīng)將自己的身份證、銀行卡和本人照片都已經(jīng)發(fā)送給了對方，為保證客戶資金安全，大堂經(jīng)理建議客戶將卡上資金取現(xiàn)存入其配偶賬戶?？蛻魧Υ筇媒?jīng)理為客戶高度負(fù)責(zé)的態(tài)度表示了感謝，對保障了客戶資金安全表達(dá)了感激。
案例二：今年11月9日14時許，劍閣聯(lián)社東寶信用社營業(yè)廳，村民胡某手持六張定期存單要求將所有定期存單上的5.6萬元存款全部匯入中國農(nóng)行銀行成都市錦江東大街分行劉某賬戶，并隨即將顯示著銀行卡號的手機(jī)短信遞交給工作人員。
胡某神色慌張、手足無措的樣子引起了信用社經(jīng)辦柜員的警覺，便詢問胡某和對方收款人的關(guān)系以及款項(xiàng)用途，并告知胡某：“你這這幾張定期存單都還沒到期，現(xiàn)在取出來利息會按活期計(jì)算，劃不來哦！”胡某急忙說：“沒事沒事，都取了，保本要緊?！闭f到對方身份和款項(xiàng)用途時卻支支吾吾，含糊其辭，稱對方是自己老表，借錢給對方買房，對方催得很急，并要求工作人員快速辦理。經(jīng)辦柜員更加覺得事有蹊蹺，為拖延辦理時間，進(jìn)一步了解具體情況，經(jīng)辦柜員稱跨行轉(zhuǎn)賬柜面辦理手續(xù)繁瑣，要求胡某提供自己的銀行卡將存款先存到銀行卡上再通過ATM機(jī)跨行轉(zhuǎn)賬，因胡某未攜帶銀行卡，且不會操作ATM機(jī)，遂懇求信用社客戶經(jīng)理羅經(jīng)理幫忙轉(zhuǎn)賬。經(jīng)辦柜員會意客戶經(jīng)理，羅經(jīng)理再次耐心詢問款項(xiàng)用途，并要求再次查看短信信息，羅經(jīng)理發(fā)現(xiàn)對方電話號碼為+632****110，號碼位數(shù)并不常見，要求胡某據(jù)實(shí)相告款項(xiàng)用途，否則拒絕幫忙轉(zhuǎn)賬。胡某見勢才一五一十道來：劉金貴是廣元市檢察院的，劉某稱他們電話尾號是110，只有公安機(jī)關(guān)、法院、檢察院才以110結(jié)尾，劉某告知胡某有一伙販毒集團(tuán)冒用胡某身份進(jìn)行毒品販賣，現(xiàn)胡某的全部存款將被凍結(jié)，為確保胡某資金安全，對方要求胡某將全部存款轉(zhuǎn)到指定的“安全賬戶”，為避免犯罪團(tuán)伙打擊報(bào)復(fù)，要求他不準(zhǔn)將此事告知他人，否則將對其實(shí)施逮捕。
“這明顯是一起電信詐騙！”經(jīng)辦柜員和羅經(jīng)理聽后異口同聲說道。為取得客戶信任，信用社經(jīng)辦人員將前期柘壩信用社電信詐騙案經(jīng)過對客戶進(jìn)行詳細(xì)地講述，并將《防電信詐騙之歌》播放給胡某觀看，胡某這才恍然大悟，騙局得以識破?！岸嗵澞銈儼?，這可是我的全部家當(dāng)！”胡某熱淚盈眶，萬分感激。在信用社工作人員幫助下，胡某遂即向東寶派出所報(bào)案。成功堵截一起電信詐騙案。
案例三：今年11月11日上午10時38分左右，旺蒼聯(lián)社梁家場信用社一位老客戶梁某慌慌張張擠到柜臺前，非常焦急的說：“小張先幫忙把這兩張定期提前取下,有急用”。信用社當(dāng)班柜員小張接過存單，對身份證等證件審核無誤后便開始正常辦理業(yè)務(wù)。10時45分兩張存單金額分別為21000元、20000元取款業(yè)務(wù)辦理結(jié)束。緊接著梁某又拿出活期存折，要求把活期上的存款連同兩筆定期存款本息共計(jì)5萬元全部轉(zhuǎn)給陳巧鳳。這時，小張某心里在“打鼓”，心想梁某的兒子、兒媳都在成都工作，為什么要轉(zhuǎn)款給陳巧鳳？出于職業(yè)敏感，突然腦海中一個念頭一閃，是否遇到電信詐騙了。接過匯款單，小張一看匯款單很多基本信息都沒有填寫完整，越想越不對勁，便想再次確認(rèn)，心生一計(jì)說到“梁叔匯款要寫清楚匯款行成都農(nóng)商銀行的具體地址不然對方收不到錢，同時，一定在給您兒子或者兒媳電話確認(rèn)。”老梁拿著存折很不高興地離開了柜臺。
11時30分左右，梁某急匆匆來到柜臺前說： “小張呀，真是一語點(diǎn)醒夢中人，太感謝你了，我差點(diǎn)損失9萬元，搞了一輩的法律工作還上了這樣當(dāng)。我已經(jīng)跟兒子電話確認(rèn)了，根本沒這回事，這就是一個騙局?！崩狭赫f大約9點(diǎn)10分接到一顯示為028開頭成都的電話，自稱為成都市公安局禁毒大隊(duì)陳建國警官證號為010598，告知梁某其兒子梁涉嫌300萬元販毒大案，需交10萬元的取保后審保證金，并要求立即轉(zhuǎn)入陳巧鳳成都農(nóng)商行62308880020024196743賬戶。正在猶豫時一個0839開頭的電話打來自稱廣元市公安局的工作人員，事情與之前說的一致，一下子把老梁搞懵圈了。救人心切的梁某想，先把信用社的5萬元轉(zhuǎn)了，再轉(zhuǎn)農(nóng)行的4萬元。小張開玩笑說到：“如果公安局抓人都提前通知了肯定沒有一個犯罪分子能抓到”。旺蒼聯(lián)社梁家場信用社員工憑借精湛的業(yè)務(wù)能力成功攔截一起電信詐騙事件，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失9萬元，受到客戶高度贊譽(yù)。
面對為提醒廣大消費(fèi)者提高警惕齊心協(xié)力防范通信詐騙，監(jiān)管部門和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員大力宣傳以下防范措施：
一是不要理睬來路不明的電話和短信。
二是不能透露卡號、密碼以及手機(jī)驗(yàn)證碼等重要個人信息，更不能相信存款“轉(zhuǎn)到某個安全賬戶”的謊言。
三是將銀行卡插入ATM轉(zhuǎn)賬，只能轉(zhuǎn)走你卡上的資金，無法實(shí)現(xiàn)將他人資金轉(zhuǎn)到你的卡上。
四是將磁條卡盡快更換為IC卡；綁定手機(jī)消費(fèi)的儲蓄卡余額不要太多，信用卡允許透支的限額不要太大。
五是不要亂搶陌生人發(fā)的紅包；不要點(diǎn)擊不明鏈接；不要使用不明公共WIFI；不要讓他人遠(yuǎn)程操作你的電腦。
六是要使用銀行官方的APP辦理業(yè)務(wù)。
七是輸入重要信息前確認(rèn)網(wǎng)站的可靠性。
八是不要用身份證號碼和生日作密碼，身份證和銀行卡要分開保管。
九是遇到一分為二的POS刷卡槽不要刷卡。
十是銀行卡資金遭受盜劃后，及時向警方報(bào)案和向發(fā)卡銀行投訴。（蒲聯(lián)）
(責(zé)編：羅昱、高紅霞)
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