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1、pos機線預留

pos機線預留

東南快報訊(記者 鄭旭光)一些不法分子通過種植木馬程序、架設(shè)釣魚網(wǎng)站、攻擊網(wǎng)絡(luò)平臺等手段,悄無聲息地盜竊儲戶存款。昨日,東南快報記者從省公安廳新聞發(fā)布會上獲悉,即日起至今年12月31日,福建公安機關(guān)將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項行動。

警方表示,今年初以來,虛假信息詐騙犯罪再次出現(xiàn)反彈,侵害對象拓展到殘疾人、學生、企業(yè)財務(wù)人員等特殊群體?！按婵钫舭l(fā)”是公安機關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)的一種新型盜竊犯罪。

賬戶預留手機號碼被篡改

21萬余元資金“蒸發(fā)”

2014年9月9日至10月9日期間,尤溪男子胡某兩張銀行借記卡下的21余萬元悄無聲息地“蒸發(fā)”了。

尤溪縣公安局調(diào)查發(fā)現(xiàn),胡某的21萬余元分別被他人通過網(wǎng)上銀行、POS交易等方式轉(zhuǎn)移到北京百付寶科技有限公司、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司等第三方支付機構(gòu)后被盜刷。

2014年11月25日,警方抓獲犯罪嫌疑人后,作案手法才浮出水面。

25歲的犯罪嫌疑人吳某輝,是福建省安溪縣人。據(jù)他交代,2014年8月以來,他通過QQ群向他人學習秘密竊取銀行卡資金,并向他人購買銀行客戶資料。其32歲的江蘇籍同伙趙某鵬,也購買了他人銀行卡信息及70余個手機號碼、手機、電腦、無線路由器等作案工具。

隨后,吳某輝根據(jù)購買的銀行客戶資料,使用手機撥打短信銀行客服電話成功綁定并開通被害人短信銀行,進入手機銀行客戶端軟件內(nèi)秘密篡改被害人賬戶預留手機號碼及變更余額變動提醒的手機號。

儲戶在銀行預留的手機號被篡改后,吳某輝、趙某鵬在“中移電子商務(wù)”“百付寶”“沃支付”等第三方快捷支付平臺注冊多個賬戶,并綁定被害人身份及銀行信息,利用支付平臺的便捷性,以手機短信驗證方式將被害人賬戶內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)至在第三方支付平臺預開的賬戶內(nèi)。

經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人吳某輝、趙某鵬供述,自2014年8月以來,成功竊取全國不同地區(qū)30多名銀行客戶的卡內(nèi)資金共計37多萬元。

“存款蒸發(fā)”已發(fā)生上千起

成為新型盜竊犯罪

“這是一種新型盜竊犯罪?！备＝ㄊ」矎d刑偵總隊副大隊長陳重說,犯罪嫌疑人一般通過種植木馬程序、架設(shè)釣魚網(wǎng)站、攻擊網(wǎng)絡(luò)平臺等手段,瘋狂獲取公民個人信息、銀行卡信息、手機信息等,再通過復制銀行卡取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)消費、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、第三方支付、購買股票基金等形式,將儲戶的存款悄無聲息地轉(zhuǎn)移。這就是俗稱的“存款蒸發(fā)”案件。

犯罪分子盜取存款轉(zhuǎn)至第三方支付平臺預開的賬戶后是如何取現(xiàn)的呢?

警方稱,犯罪分子除了以“手機充值”“購買彩票、基金”進行消費外,還以“提現(xiàn)”功能將劃轉(zhuǎn)至第三方支付平臺的錢款提存到事先準備好的銀行賬戶中,之后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將竊取的錢款轉(zhuǎn)入“洗錢平臺”,扣除5%手續(xù)費后再由“洗錢平臺”轉(zhuǎn)存到犯罪分子持有的多張回流款銀行卡內(nèi),最后犯罪分子將竊取所得錢款從各銀行ATM機取出。

由于這種“存款蒸發(fā)”是一種新型盜竊犯罪,目前警方還沒有對此類案件進行專門的統(tǒng)計。陳重表示,經(jīng)初步估計,此類案件在福建省已經(jīng)發(fā)生了上千起。此類案件雖然定性是盜竊,但作案手法、犯罪載體、犯罪鏈條與虛假信息詐騙如出一轍。

東南快報記者了解到,去年,福建省公安機關(guān)開展打擊防范侵財犯罪“獵狐捕鼠”專項行動期間,共破獲各類侵財案件8.3萬余起,其中虛假信息詐騙案件8475起,打掉團伙2288個,抓獲犯罪嫌疑人1.67萬名,逮捕8928人,繳獲贓款贓物數(shù)達人民幣1.36億余元。

陳重表示,經(jīng)過專項打擊,去年虛假信息詐騙案件上升勢頭得到有效遏制,發(fā)案升幅下降23.8%,本轄區(qū)群眾被騙發(fā)案比降1.23%。但是今年初以來,虛假信息詐騙犯罪出現(xiàn)明顯反彈,一季度的立案數(shù)仍在高位運行,侵害對象甚至拓展到殘疾人、學生、企業(yè)財務(wù)人員等特殊群體。犯罪分子還冒充黨政、司法機關(guān)工作人員進行詐騙,嚴重危害黨委政府、司法機關(guān)形象及公信力。

警方將專項打擊虛假信息詐騙犯罪

監(jiān)控涉案賬戶戶主名下銀行卡

陳重在接受東南快報記者采訪時表示,即日起至12月31日福建省公安機關(guān)將開展打擊防范虛假信息詐騙犯罪專項行動,重點打擊侵害本轄區(qū)、本省居民的虛假信息詐騙犯罪,包括冒充公檢法實施詐騙,詐騙殘疾人、學生、老年人、企業(yè)財務(wù)人員等,以及重點打擊利用非法獲取的公民個人信息盜竊本轄區(qū)內(nèi)銀行儲戶存款犯罪案件。

“通過此次專項行動,破獲一批虛假信息詐騙案件、盜竊銀行儲戶存款案件,查處一批犯罪嫌疑人,有效遏制本轄區(qū)內(nèi)本省居民被騙的虛假信息詐騙案件高發(fā)勢頭?！标愔乇硎?目前警方已經(jīng)和相關(guān)單位合作,對涉嫌電話號碼及網(wǎng)站實行技術(shù)封堵,運行福建警銀涉案賬戶、“灰名單”賬戶預警、管控機制。

據(jù)介紹,目前福建省已有7000多個涉案賬戶,被警方和銀行列入“黑名單”,不能進行任何交易,而涉案賬戶戶主名下的銀行卡也被列入“灰名單”進行重點監(jiān)控。

警方開展防盜騙知識競賽活動

為了提高大眾防范識別虛假信息詐騙的能力和水平,省公安廳還聯(lián)合中國電信福建公司、興業(yè)銀行等單位,在專項行動期間,共同舉辦“警銀天翼6+1”防盜騙知識競賽活動。

群眾可通過手機添加關(guān)注“福建警方防騙咨詢熱線”微信公眾號等方式參加活動。從即日起防盜騙知識復習題對公眾開放,5月23日至5月25日正式進入“競賽答題”階段;6月1日至6月30日對參賽用戶成績進行統(tǒng)計、排名,公布獲獎名單并兌獎。最終成績排名在2100名前的客戶,可領(lǐng)取禮品。其中一等獎100名,各獎價值500元的獎品;二等獎500名,各獎價值200元的獎品;三等獎1500名,各獎價值100元的獎品。

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