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黑龍江省牡丹江市公安局多警種合成作戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)五省六地，歷經(jīng)一年時間縝密偵查，成功偵破兩起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，查獲涉案銀行卡近1.5萬張、凍結(jié)涉案資金4.3億元、現(xiàn)場扣押資金1407萬元、抓獲犯罪嫌疑人147人，成功實現(xiàn)了對賭資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流和賭客流的“全鏈條”打擊。

抓捕現(xiàn)場

實體賭場開“直播”

30多萬中國“會員”跨境網(wǎng)上參賭

2019年3月，牡丹江市公安局民警在工作中獲悉，轄區(qū)內(nèi)有賭客在“華某國際”和“玉某國際”賭博網(wǎng)站參賭。

經(jīng)偵查員研判查明，這兩個賭博網(wǎng)站不同于“黑彩”“AI合成畫面”類網(wǎng)絡(luò)賭博案件，它是通過實況轉(zhuǎn)播境外賭場現(xiàn)場畫面的方式開展“百家樂”“龍虎斗”和“牛?！钡荣€博活動。網(wǎng)站的服務(wù)器架設(shè)在實體賭場內(nèi)，網(wǎng)上賭客與現(xiàn)場賭客共用同一賭臺，依據(jù)實體賭場開獎結(jié)果結(jié)算輸贏，籌碼兌換比例1：1與實體賭場現(xiàn)場相同，相當于實體賭場開“直播”，賭客都需要與“客服”添加微信好友，辦理“會員”身份后購買籌碼，兌換比例與實體賭場相同，這些仿真現(xiàn)場對賭客極具誘惑力，嚴重損害人民群眾財產(chǎn)安全。

立案后，牡丹江市公安局隨即成立由多警種參與的專案組，集中力量對“華某國際”和“玉某國際”展開縝密偵查。經(jīng)查，兩家公司的實體賭場裝修華麗，賭場內(nèi)陳列“現(xiàn)金墻”彰顯其雄厚的經(jīng)濟實力。經(jīng)專案組統(tǒng)計，兩個賭博網(wǎng)站先后發(fā)展國內(nèi)代理4萬多個、會員數(shù)量30余萬人、網(wǎng)站月投注量高達幾十億元。

由于案情復(fù)雜、涉及規(guī)模巨大，2019年12月，公安部將該案列為專案掛牌督辦。

涉案現(xiàn)金

專案組靶向偵查

盯緊關(guān)鍵要素實現(xiàn)“全鏈條”精準打擊

在長達一年時間的偵查取證工作中，專案組抽絲剝繭，揭開了這起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中“技術(shù)鏈”的全貌。據(jù)警方介紹，兩家境外賭博集團都雇傭技術(shù)公司為其開發(fā)賭博網(wǎng)站并提供網(wǎng)絡(luò)維護服務(wù)。技術(shù)公司為逃避打擊，將賭博網(wǎng)站核心服務(wù)器部署在境外實體賭場內(nèi)部，同時為更好滿足線上賭客的賭博體驗，還采取視頻加速服務(wù)技術(shù)，減少視頻傳輸延遲。

兩個境外賭博網(wǎng)站層級復(fù)雜，分設(shè)老板、管理層、業(yè)務(wù)層和國內(nèi)代理等多個層級，通過雇傭中國公民發(fā)展國內(nèi)代理?！叭A某國際”賭博網(wǎng)站的國內(nèi)資金流轉(zhuǎn)由犯罪嫌疑人黃某才“把控”，黃某才利用pos機將線上賭資轉(zhuǎn)移到錢莊進行分發(fā)，通過“提現(xiàn)組”將賭資變現(xiàn)，再由邊民將現(xiàn)金送往實體賭場，從而形成完整的賭博“資金鏈”。而“玉某國際”則雇傭多個團隊為其提供賭博所用銀行卡，各團隊從中抽取千分之八左右的提成以此獲利。

經(jīng)深入偵查，專案組掌握了一家名為“大運科技”的公司為“華某國際”提供技術(shù)研發(fā)和維護。據(jù)該公司負責人韓某交代，該公司是由境外賭場出資成立，專門為境外賭博集團開發(fā)網(wǎng)站、手機應(yīng)用程序等。2020年5月11日，在成都警方的配合下，專案組成功將已更名為“成都金安天成科技有限公司”的“大運科技”涉案員工全部抓獲。

“玉某國際”賭博集團則直接資助中國人朱某成立該集團自有的技術(shù)研發(fā)公司，名為“四川黔特科技有限公司”。為盡快完成賭博網(wǎng)站的開發(fā)，朱某帶領(lǐng)5名骨干成員偷渡到境外賭場實體考察并學(xué)習賭博玩法規(guī)則。2020年6月3日，在成都警方的配合下，專案組成功將“四川黔特科技有限公司”涉案員工全部抓獲。

在偵查打擊“技術(shù)鏈”的同時，專案組深入分析，對“華某國際”“玉某國際”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員鏈、資金鏈實施精確打擊。2020年4月至6月，在廣西、海南、四川、福建和貴州等地，累計抓獲“華某國際”“玉某國際”涉案人員147名，查獲涉案銀行卡近1.5萬張。

法網(wǎng)恢恢

境外不是法外之地，不法行為將受制裁

近年來，跨境賭博犯罪與涉黑、詐騙、綁架、偷渡、金融等多種犯罪相互交織，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重危害人民群眾的人身財產(chǎn)安全。在巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使下，一些境外賭博集團仍然在頂風作案，繼續(xù)拉攏誘騙中國公民出境或在網(wǎng)上參與博彩業(yè)經(jīng)營服務(wù)，或為其提供資金流轉(zhuǎn)和技術(shù)運維等非法服務(wù)，繼續(xù)招攬中國公民出境或在網(wǎng)上參與賭博。本案中，查明賭場客服200多名，均是中國籍人士，通過親戚關(guān)系或朋友介紹偷渡出境，成為賭博從業(yè)人員。同時，賭場還組織大量中國籍客服向其親友租用或收購大量銀行卡從事洗錢活動。

公安機關(guān)緊緊圍繞“堅決遏制跨境賭博犯罪亂象”的目標，會同有關(guān)部門全力開展打擊治理專項工作。

不僅如此，今年3月1日，《中華人民共和國刑法修正案（十一）》將正式施行，跨境賭博首次寫進刑法，這意味著今后，國家將從嚴從重打擊跨境賭博?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬穼㈤_設(shè)賭場罪從三年基準增加到五年，加大了對該罪的刑罰處罰力度；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

警方提醒，上述行為已觸犯中國法律。目前，公安機關(guān)重點打擊的對象除了對我招賭的境外賭博集團金主、股東，還有大量跨境賭博的從業(yè)人員和非法資金、技術(shù)服務(wù)團伙。在此，警方敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人，認清形勢、珍惜機會、懸崖勒馬，在規(guī)定期限內(nèi)主動投案自首，爭取寬大處理，如果拒絕投案自首，繼續(xù)實施犯罪的，必將受到法律嚴懲。

記者：米娜

來源： 黑龍江日報

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